新婚少妇真紧视频|亚洲国产综合一区|亚洲最大AV免费专区|久章草在线视频播放国产

    

    <td id="rk4hj"><ins id="rk4hj"></ins></td>
      

        <sub id="rk4hj"></sub>
        <source id="rk4hj"><ins id="rk4hj"></ins></source>
        2. 




        

        

        

          歡迎來(lái)到榮成信息港！
         

        
            


        


        
            

        

        

        

        

        

        

        

        


    
        
快速發(fā)布信息

        

        
                
        
        
          
        
        
        
        
                
        

        

        
            

        


        

        


        

        

        
        
        

        

        

        

        
    
    
        
        

        


        


        
    
        

        當(dāng)前位置：榮成信息港 > 資訊公告  >  企業(yè)信息 >  保護(hù)自身權(quán)益 遠(yuǎn)離洗錢犯罪
        

        

        

        

        

        

        保護(hù)自身權(quán)益 遠(yuǎn)離洗錢犯罪
        

        

        時(shí)間：24-04-26  來(lái)源：中國(guó)人壽榮成公司  【大】【中】【小】
        

        

        
反洗錢工作離不開(kāi)社會(huì)公眾的理解和支持。社會(huì)公眾應(yīng)該關(guān)注和了解反洗錢的知識(shí)，遵守反洗錢的法律法規(guī)，配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
        
一 主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別
        
1 開(kāi)辦業(yè)務(wù)時(shí)請(qǐng)您帶好身份證件
        
為避免他人盜用您的名義竊取您的財(cái)富，或是盜用您的名義進(jìn)行洗錢等犯罪活動(dòng)，當(dāng)您開(kāi)立賬戶、購(gòu)買金融產(chǎn)品以及以其他任何方式與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí):
        
（1）出示有效身份證件或身份證明文件；
        
（2）如實(shí)填寫您的身份信息；
        
（3）配合金融機(jī)構(gòu)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查身份證件的真實(shí)性，或以電話、信函、電子郵件等方式向您確認(rèn)身份信息；
        
（4）回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)。
        
2大額現(xiàn)金存取時(shí)請(qǐng)出示身份證件
        
凡是存入或取出5萬(wàn)元以上人民幣或者等值1萬(wàn)美元以上外幣時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需核對(duì)您的有效身份證件或身份證明文件。
        
3他人替您辦理業(yè)務(wù)請(qǐng)出示他（她）和您的身份證件
        
4身份證件到期更換的請(qǐng)及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更新
        
二 不要出租或出借自己的身份證件
        
出租或出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：
        
1他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
        
2可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
        
3可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”
        
4您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑
        
5因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損
        
三 不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾
        
金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進(jìn)行金融交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。毒販、恐怖分子、受賄官員以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)，因此不出租、出借金融賬戶、銀行卡和U盾既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。
        
四 不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)
        
通過(guò)各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶（包括銀行卡賬戶）或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請(qǐng)您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。
        
五 為規(guī)避監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 拆分交易只會(huì)弄巧成拙
        
即使金融機(jī)構(gòu)將您的交易作為大額交易報(bào)告給有關(guān)部門，法律也確定了嚴(yán)格的保密制度，確保您的財(cái)富信息不會(huì)為第三方所知悉，同時(shí)被報(bào)告大額交易并不代表有關(guān)部門懷疑您資金的合法性或交易的正當(dāng)性，有關(guān)部門不會(huì)僅憑交易金額就斷定洗錢活動(dòng)的存在。如果您為避免大額交易報(bào)告而刻意拆分交易，既可能引起反洗錢資金監(jiān)測(cè)人員的合理懷疑，又可能增加您的交易費(fèi)用。
        
六 選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
        
金融機(jī)構(gòu)為客戶提供融資、資產(chǎn)管理、財(cái)富增值和保值等服務(wù)，接受監(jiān)管和履行反洗錢義務(wù)是對(duì)客戶和自身負(fù)責(zé)。非法金融機(jī)構(gòu)逃避監(jiān)管，為犯罪分子和恐怖勢(shì)力提供資金支持、轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”，成為社會(huì)公害。
        
一個(gè)為您頻繁“通融”、違規(guī)經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)可能也為犯罪分子提供了便利，讓犯罪的黑手伸進(jìn)了您的賬戶。您能放心讓他們打理您的血汗錢嗎？一個(gè)為毒販清洗毒資、為貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、為恐怖分子提供融資的非法金融機(jī)構(gòu)，能為您提供誠(chéng)信服務(wù)嗎？因此，一定要選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。